1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的未分配利润为88,162,517.54元。经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

  1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。

  根据有关法律法规，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

  截至2024年4月29日，公司总股本432,673,649股，回购专用证券账户中的股份总数为3,880,056股，以此计算合计拟派发现金红利34,303,487.44元（含税），占公司期末归属于母公司股东的剩余未分配利润比例为38.91%。

  公司从事的行业领域目前涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。

  公司生产的光伏封装胶膜应用于光伏组件封装的层压环节，覆盖于电池片上下两面，与上层玻璃、下层背板（或玻璃）通过真空层压技术合为一体，构成电池封装组件，主要起保护电池片的作用。由于光伏组件在运营寿命方面要求时间较长（25年），因此太阳能封装胶膜的透光率、收缩率、剥离强度、抗黄变性等性能指标要求比较高，且光伏组件工作环境都处于露天环境，因此要求太阳能封装胶膜需要具有多种环境下的良好耐侵蚀性、耐热性、耐氧化性、耐紫外线老化性等特点。太阳能封装胶膜在组件中的应用需求决定了其成本占光伏组件成本整体不高（约4%-7%左右），但对光伏组件的产品质量及运营寿命产生影响较大。

  太阳能封装胶膜的成本主要由原材料构成，约占整体成本的90%左右，其中主要是EVA粒子、POE粒子以及助剂（交联剂、稠剂、抗氧化剂、光稳定剂等）。其中助剂的配方及使用将直接影响太阳能封装胶膜的性能和质量，生产厂商需要具有长时间的经验积累和持续改进优化的能力。

  太阳能封装胶膜的应用较为稳定，其市场销量主要与下游的光伏装机量有关。2020年，世界主要国家纷纷宣布碳中和目标，中国明白准确地提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”目标。根据中国光伏行业协会的数据，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将迅速增加，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过220GW。为实现这一目标，光伏装机量将大幅度增长。根据行业多个方面数据显示，平均新增1GW光伏装机量所需胶膜面积通常为1,000-1,300万平方米。参考近年来太阳能电池单位组件功率的逐渐增加趋势，按保守估计每GW新增光伏装机容量对应的光伏封装胶膜需求量约1,000万平方米，2025年全球光伏胶膜需求量约为73亿平方米，根据中国光伏行业协会于2024年2月28日发布的《2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望》报告数据显示，2023年度中国新增光伏装机216.88GW，同比增长148.1%；2023年度全球新增光伏装机390GW，2030年全球光伏新增装机预计将达到512-587GW，继续呈现高速发展的新趋势，未来市场空间广阔。

  公司抓住光伏发展的历史性机遇，2022年公司新募投的光伏封装胶膜项目生产基地分别在苏州昆山、南通如东、南通海安有序推进。其中，昆山、如东生产基地已实现设施安装及产能的释放；海安基地建设正加速推进。预计随新增产能的达产，公司的市占率及利润率均会显著提升。

  随着我国城镇化率的持续攀升，中国的房地产市场逐步进入存量房市场为主的阶段，这一特点与美国和日本等成熟国家的房地产市场变化逐渐趋同，即当国家的城镇化率达到一个稳定阶段后，存量房的交易逐渐上升，相应的家装消费建材的行业发展的新趋势也随着这一趋势而变化。

  在国内的一二线城市中，购买二手房进行首次置业或改善置换慢慢的变成了市场的主要发展的新趋势。购买二手房后，由于二手房的房龄较长，装潢的风格的美观程度可能已过时，或装修的完整程度已经遭到局部损害，大部分购房者会进行重装或者局部修复，墙面作为入户最直观的家装部分，成为翻新的主要对象。

  除了二手房装修外，自有住房的重新装修也将成为未来行业的发展的新趋势。据《2023家居家装行业人群洞察白皮书》统计，新房群体中有31%的人群出于审美变化（更新当前家装设计风格）的装修需求，旧房群体中有61%的人群出于房间时间久需要更新/翻新等方面的原因对墙面重新装修有刚性需求。

  综上所述，二手房的重装以及旧房装修将推动内墙装饰材料行业的加快速度进行发展，从销售渠道角度上看，家居消费场景将更集中于C端零售渠道；从产品角度来看，客户对消费建材的需求也更多集中在品质、便捷性和环保性等方面。

  公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，极大提升了产品的质感，解决了同种类型的产品一直面临的环保安全问题，实际做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，有效的解决了消费的人在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，能轻松实现不搬家换新房，线小时焕新家”。公司也一直加速拓展经销商渠道，为C端消费的人提供更好的产品及服务，随着经济复苏，消费市场回暖，公司的产品将会有更大的发展空间。

  在电子行业，智能穿戴设备持续增加，和汽车智能化程度不断的提高。受益于通信技术的更新换代，智能穿戴设备与手机等传统移动智能终端形成良性互补，共同构成“万物互联”时代的数据入口。根据IDC数据统计，2023年全球可穿戴设备出货量增长1.7%，预计2024年全球智能可穿戴设备出货量将达到6.37亿台，市场空间广阔。IDC预计，到2028年底，该市场将增至6.457亿台，复合年增长率（CAGR）为3.6%。

  此外，汽车电动化加速发展，汽车的智能化迎来风口，汽车逐渐由单纯的代步工具发展为集娱乐、办公、消费等于一体的“车轮上的互联空间”，汽车电子的应用场景将逐步扩大、渗透率将逐步提升，有利于汽车电子行业的持续、快速发展。

  传统消费电子设备的稳定增长驱动电子用胶的持续增长，智能穿戴设备及汽车的智能化及电子化促使导热类胶黏剂材料、三防涂覆材料及结构类粘接的胶黏剂存在新的增长空间。目前这一领域的高端产品还主要被汉高、富乐等国外企业所占据，国内企业还存在巨大的替代空间。

  公司持续进行研发投入，在光学模组的用胶、声学模组的用胶、电子元器件的密封、三防保护、轨道交通车辆的结构粘接等领域实现了一系列的产品和重点客户突破，加速实现电子胶黏剂产品的国产化替代进程。

  在双碳政策下，对VOC的排放治理以及有害于人体健康的物质限量的要求将一直在升级，传统的溶剂胶受环保及行业政策的影响，将陆续被热熔胶在内的环保型胶粘剂所替代。根据中国胶粘剂和胶粘带行业协会的统计，溶剂型胶粘剂已连续9年销量下降。《室内装饰装修用到的材料胶粘剂中有害于人体健康的物质限量(GB18583-2008)》和《建筑胶粘剂有害于人体健康的物质限量（GB30982一2014）》的行业标准也在修订中，新的行业标准将对有害于人体健康的物质限量标准作进一步限制。

  公司一直响应国家对于可持续发展的政策号召，不断推进热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型等环境友好型胶粘剂产品的研发，以替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，公司相信随行业的快速增长以及随着环保法规的落实到位，公司在这一领域的市场占有率将得到快速的提升。

  公司作为一家科研创新型企业，在制膜领域以及环保粘接材料领域拥有核心技术，致力用环保的粘接技术替代传统的溶剂粘接技术，并于2020年经工业和信息部中小企业局公司审核通过，被认定第二批专精特新“小巨人”企业，公司子公司烟台信友及烟台泰盛分别被认定为山东省、烟台市的专精特新企业。公司目前的业务涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。

  在光伏材料领域，公司已有十余年的产品及技术积累，目前的产品有EVA胶膜、白膜、POE膜及EPE膜，品类齐全，技术先进，能够很好的满足客户不断创新的技术需求。光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料：电池组件运行寿命要求在25年以上，光伏组件封装过程存在不可逆性，一旦胶膜发生黄变、开裂等问题，将对光伏组件及寿命产生重大影响。

  在家装建材领域，公司独创四层复合的热熔网膜墙布，不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，有效的解决了消费的人在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，能轻松实现不搬家换新房，线小时焕新家”，在精装房装修、二手房翻修领域发展前途极其广阔。

  在电子材料领域，充分的利用公司技术开发能力强、技术服务能力迅速的特点，不断实现对国外品牌的进口替代，具备极其重大的战略价值，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

  在热熔环保粘接材料领域，公司坚持以技术创新为公司发展的根本动力，不断推出新的产品满足多种领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代。

  公司生产所需原材料主要为石油化学工业基础材料，与韩华、LG化学、陶氏、斯尔邦、浙石化等供应商建立直接采购关系，并建立合格供应商库动态优化。公司成立集团集中采购模式，根据各业务板块市场订单需求适时询价、定期采购；根据原料价格波动预测，进行战略采购。

  公司由各事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户潜在需求，与计划人员进行产品营销售卖计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况做产品部分备库，以提高交货速度，并充分的发挥生产能力，提高设备利用率。

  公司的工业领域产品主要是通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式来进行产品推广和客户开发，产品营销售卖以直销为主、经销为辅，经营事物的规模涵盖国内外。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术服务团队以及客服团队，为客户提供个性化的产品、解决方案及完善的售后服务，赢得了客户的信赖。

  公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主，在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商，授权其在特定区域内，设立专卖店进行产品营销售卖。此外，公司依据用户消费习惯和交易场景的改变，建立线上线下融合的全渠道营销模式，通过线上多平台营销引流，持续为经销商赋能；同时继续推进线下物业渠道合作，利用优秀物业平台入口的流量作用，持续深耕精装房美居业务和老房的翻新业务，在新的市场环境下扩展客流渠道、抢占市场先机。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入132,536.20万元，较上年同期下降7.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,420.87万元，较上年同期下降66.48%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,714.12万元，较上年同期下降59.22%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年04月29日上午11时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关法律法规，会议合法、有效。

  2023年，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律和法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务情况以及董事和高级管理人员履行职责等事项做了有效监督。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的未分配利润为88,162,517.54元。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。

  根据有关法律法规，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

  截至2024年4月29日，公司总股本432,673,649股，回购专用证券账户中的股份总数为3,880,056股，以此计算合计拟派发现金红利34,303,487.44元（含税），占公司截止2023年度归属于上市公司股东的未分配利润比例为38.91%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

  1、公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从每个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务情况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。返回搜狐，查看更加多